Правительство Австралии обвинило Commonwealth Bank, крупнейшую финорганизацию страны, в незаконных переводах денег за рубеж.
Как стало известно, банку приписывают 53 тыс. 700 нарушений закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. За каждое нарушение Commonwealth Bank могут обязать выплатить штраф на сумму до 18 млн австралийских долларов, сообщает «Газета.Ru».
Уточняется, что преступные лица могли пользоваться услугами интеллектуальных депозитных машин (IDM) кредитной организации. Всего было обнаружено сомнительных операций на $61 млн.
Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций намерен взыскать компенсацию с банка через суд.
Источник:
