Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка. Об этом сообщает ЦБ.
Оставшийся без лицензии банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк не предоставлял вовремя информацию по операциям, занижал величину необходимых к формированию резервов и стоимость имущества.
Кроме того, имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России неоднократно направлял в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, отмечается в сообщении. Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала на 1 апреля 185-е место в банковской системе РФ.
Источник:
