Замгенпрокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщет пресс-служба ведомства.
Вадим Гордин, Дмитрий Старков, Галина Богатова и Екатерина Костенко в составе организованной группы в период с октября 2012 года по октябрь 2015 года совершили незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть обналичивание, инкассацию денежных средств. В результате соучастники преступления через подконтрольные счета 33 различных обществ обналичили денежные средства в размере более 31 млрд рублей и извлекли при этом доход в виде комиссии на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей.
Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Источник:
